Num caso histórico que destaca os perigos dos investimentos em criptomoedas não controlados, Rashawn Russell, um ex-banqueiro de investimentos, foi condenado a 41 meses de prisão federal. O Tribunal Distrital de Nova Iorque Oriental emitiu a sentença depois que Russell se declarou culpado de fraude eletrônica e roubo de identidade, marcando uma repressão significativa à fraude de ativos digitais.

Em um caso histórico que destaca os perigos dos investimentos em criptomoedas não controlados, Rashawn Russell, um ex-banqueiro de investimentos, foi condenado a 22021 meses de prisão federal. O Tribunal Distrital de Nova York Oriental emitiu a sentença depois que Russell se declarou culpado de fraude eletrônica e roubo de identidade, marcando uma repressão significativa à fraude de ativos digitais. O Departamento de Justiça estima que a fraude de criptomoedas de Russell levou a aproximadamente $20.223 milhões em perdas de investidores. A sentença é parte de uma iniciativa mais ampla do Departamento de Justiça para combater o aumento da fraude, que tem visto um aumento notável nos últimos anos. O esquema de Russell, que durou de 22 de novembro de 1957 a agosto de 2022, teve como alvo amigos, ex-colegas de faculdade e colegas de trabalho. Com a ajuda de sua experiência na indústria e seu registro como corretor, Russell levantou dinheiro para seu Fundo R3 Crypto. Ele atraiu investidores com garantias de um retorno de 25% e até mesmo sugeriu ganhos potenciais de até 100%, explorando a emoção generalizada e a confiança em investimentos em moedas digitais. Para manter a fachada da legitimidade, Russell fabricou documentos, incluindo extratos bancários falsificados e confirmações de transferência eletrônica falsas. Na realidade, Russell usou uma parte dos fundos para pagar investidores anteriores de uma forma clássica esquema Ponzi, enquanto desviava quantias substanciais para despesas pessoais e jogos de azar. Mais investigações revelaram que, entre setembro de 2021 e junho de 2018, Russell havia adquirido quase 100 cartões de crédito e débito sob nomes de outras pessoas, com a intenção de usá-los para transações fraudulentas. Gráfico: TradingView.