Em um julgamento programado para começar em 26 de março na cidade holandesa de Hertogenbosch, Alexey Pertsev, o proeminente desenvolvedor por trás da Tornado Cash, encontra-se no centro de uma tempestade legal enquanto enfrenta acusações de lavagem de dinheiro. As alegações, reveladas em uma acusação de três páginas obtida pela DL News, acusam Pertsev de lavar mais de US $ 1,2 bilhão em fundos ilícitos. De acordo com os promotores holandeses, Pertsev, que foi preso em agosto de 2022, é acusado de se envolver habitualmente em atividades de lavagem de dinheiro. A acusação fornece um vislumbre do caso do estado, afirmando que Pertsev foi um co-agressor na lavagem de ativos através do Tornado Cash, um misturador de criptomoedas projetado para ofuscar trilhas de transações. Os promotores identificaram 36 transações de protocolos descentralizados para o Tornado Cash, incluindo quantidades significativas de Ethereum (ETH) originadas de plataformas como Ronin Bridge, que sofreu um hack de US $ 625 milhões em 2022, ligado ao grupo cibernético norte-coreano Lazarus. Gráfico: TradingView. Protocolos descentralizados como Harmony e Nomad Bridge, ambos associados a assaltos, também são mencionados na acusação. Autoridades dos EUA haviam sancionado anteriormente a Tornado Cash, alegando seu envolvimento na lavagem de milhões de dólares desses incidentes. O resultado do julgamento de Pertsev tem implicações significativas para a comunidade de criptomoedas.