Em meio a crescentes preocupações com atividades ilícitas envolvendo criptomoedas, surgiram relatos ligando hackers norte-coreanos associados ao notório Lazarus Group a uma exploração de Ethereum (ETH) através do misturador de moeda virtual Tornado Cash. O usuário, operando sob o pseudônimo “Icebergy”, compartilhou uma imagem sugerindo uma transação ligada a hackers norte-coreanos transferindo 1 ETH, avaliado em US $ 3.270, para a BlackRock por razões não reveladas. Se for verdade, esse desenvolvimento pode representar desafios para o gerente de ativos. Tornado Cash e o Lazarus Group enfrentaram um maior escrutínio dos reguladores dos EUA devido a possíveis atividades ilícitas facilitadas pelo mixer e supostas violações dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) dentro da jurisdição dos EUA. Transação de um endereço supostamente ligado a hackers norte-coreanos para a Blackrock. Fonte: Icebergy on X. Como relatado pelo Bitcoinist, em 2022, a Tornado Cash enfrentou ações legais do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. A agência dos EUA alega que os maus atores usaram o Tornado Cash para lavar mais de US $ 7 bilhões em ativos de criptografia desde seu lançamento em 2019. Consequentemente, a OFAC sancionou as carteiras do mixer e outros contratos inteligentes associados a suas operações. As sanções também contêm alegações de “facilitar” a lavagem de dinheiro para hackers que apoiam terroristas estrangeiros, já que um número significativo de incidentes de hacking envolvendo roubo de ativos cripto foram ligados a grupos terroristas. Como a empresa de análise de blockchain Elliptic informou, em resposta às sanções impostas ao Tornado Cash, o Lazarus Group mudou brevemente seu foco para o uso de pontes de cadeia cruzada e o Sinbad, um mixador baseado em Bitcoin.